Как технология Actimize может помочь защитить финансовые учреждения и защитить потребителей?

29
2
1
Лучший ответ
7

NICE - это компания, которая предлагает решение по борьбе с отмыванием мин, которое называется Risk case manager или просто RCM. Многие банки уже используют это решение. RCM использует правила, установленные бизнесом, для создания предупреждений на банковских счетах. Одни и те же предупреждения могут быть сгруппированы для создания нового дела. Эти случаи затем автоматически назначаются специальной команде / сотруднику банка, который рассматривает возможность разрешения такого случая. RCM важен, потому что многие правительства по всему миру требуют, чтобы банки проверяли финансовые операции, которые происходят в банке, в противном случае это может повлечь за собой крупную сумму штрафа или штрафа со стороны правительства, за исключением репутации банка как тускнеет.

ответил(а) 2020-06-07T16:02:52+03:00 4 недели, 1 день назад
Ваш ответ
Введите минимум 50 символов
Чтобы , пожалуйста,
Выберите тему жалобы:

Другая проблема